Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikle, bu firmalara kara para şüphesi durumunda devlete bildirim yükümlülüğü getirildi.
Son dönemde gerçekleştirilen kara para operasyonlarında özellikle Kapalıçarşı çevresinde kasalar dolusu altın ve döviz taşındığının ortaya çıkması, düzenlemenin arka planındaki en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.
Artık “Yükümlü” Sayılacaklar
Yapılan düzenlemeyle, özel güvenlik hizmetleri kanunu kapsamında para ve değerli eşya taşıyan şirketler, kara parayla mücadele mevzuatında “yükümlü” kapsamına alındı. Böylece söz konusu şirketler; şube, acente, temsilci ve ticari vekilleriyle birlikte denetim zincirine dahil edilmiş oldu.
Bu firmalar bugüne kadar altın, döviz, bono ve benzeri kıymetlerin taşınmasını kuryeler ya da zırhlı araçlar aracılığıyla gerçekleştiriyordu. Yeni düzenleme ile bu faaliyetler yalnızca fiziki güvenlik boyutuyla değil, mali denetim boyutuyla da kontrol altına alınacak.
Kimlik Tespiti ve Şüpheli İşlem Bildirimi
Yönetmelik hükümlerine göre, para ve değerli eşya taşıyan şirketler artık müşterilerinin kimlik bilgilerini almak ve doğrulamakla yükümlü olacak. Kimlik bilgilerinin yeterliliği ya da doğruluğu konusunda şüphe oluşması halinde, tutar sınırı olmaksızın kimlik tespiti yapılacak ve gerçek faydalanıcının ortaya çıkarılması için gerekli adımlar atılacak.
Ayrıca şüpheli işlem tespit edilmesi durumunda, ilgili birimlere bildirim yapılması zorunlu hale getirildi. Böylece kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede özel güvenlik şirketleri de aktif bir rol üstlenecek.