Türkiye'nin önde gelen fintech şirketlerinden Papara'ya yönelik büyük çaplı soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, dijital ödeme platformunun yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında aktif rol oynadığı iddiasıyla şirket ve yöneticilerine yönelik kapsamlı adli işlem başlatıldı.
AHMED FARUK KARSLI'YA AĞIR SUÇLAMALAR
Soruşturmanın merkezinde yer alan Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı'ya suç örgütü kurma ve yönetme, para aklama ve yasa dışı bahis faaliyetlerini destekleme gibi ağır suçlamalar yöneltildi. Savcılık makamı, Karslı'nın 2016 yılında Papara için elektronik para kuruluşu lisansı aldıktan sonra sistemli bir şekilde yasa dışı bahis operasyonlarına destek verdiğini öne sürüyor.
Operasyon kapsamında toplam 13 kişi gözaltına alınırken, bunlar arasında örgütün kilit isimlerinin yer aldığı belirtiliyor. Soruşturma dosyasında, Karslı'nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli anlaşmalar yaparak platform üzerinden para transferlerini kolaylaştırdığı ve her işlemden komisyon aldığı iddia ediliyor.
SİSTEMATİK PARA AKLAMA OPERASYONU
MASAK raporlarında ortaya çıkan verilere göre, Papara platformu üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin büyük bir kısmının yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Raporda, platformun bu tür suçları kolaylaştıran sistematik bir yapı halinde çalıştığı vurgulanıyor.
Soruşturmada elde edilen bulgulara göre, toplam 26 bin 12 Papara hesabının 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde aktif olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Bu hesaplar aracılığıyla elde edilen yasa dışı gelirler, önce 274 farklı banka hesabına aktarılıyor, ardından 16 ayrı kripto para cüzdanına yönlendirilerek aklanmaya çalışılıyordu.
İddianameye göre, bu karmaşık para aklama zincirinning her aşamasında Papara'nın aktif rol oynadığı ve sistemli bir şekilde komisyon tahsil ettiği belirtiliyor. Özellikle kripto para borsalarıyla olan işlemlerde platformun önemli bir aracı konumunda bulunduğu vurgulanıyor.
BÜYÜK ÇAPLI EL KOYMA VE KAYYUM ATAMASI
Mahkeme kararıyla Ahmed Faruk Karslı ve örgüt üyesi olduğu iddia edilen diğer şahıslara ait PPR Holding dahil olmak üzere toplam 8 şirkete el konuldu. Türkiye Maarif Sandığı Fonu (TMSF) bu şirketlere kayyum olarak atandı.
El koyma işlemi sadece şirketlerle sınırlı kalmayıp, geniş bir varlık yelpazesini kapsıyor. Bu kapsamda bir yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç, yedi daire ve bir villa da mahkeme kararıyla el konulan varlıklar arasında yer alıyor.
Savcılık, Papara'nın faaliyetlerinin ülkedeki ödemelerin güvenliğini tehdit eder boyuta ulaştığını ve bu durumun acil müdahale gerektirdiğini belirtiyor. Soruşturmanın devam ettiği ve ilerleyen günlerde yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.