Uşak’ta Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı Operasyonu
Sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları ağına düşüren yapılanmaya yönelik soruşturmada 11 kişi tutuklanırken, toplam 26 milyon liralık şüpheli işlem hacmi tespit edildi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, sosyal medya üzerinden sahte yatırım ilanları vererek vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma, Pertek ilçesinde yaşayan H.K’nin Facebook’ta karşılaştığı sahte bir yatırım şirketi reklamına tıklamasının ardından başladı. Mağdurun, WhatsApp üzerinden faaliyet gösteren “Yatırım Danışmanlığı” isimli gruba yönlendirildiği belirlendi.
Şüphelilerin yüksek kazanç vaadine inanan H.K’nin, kendisine gönderilen 6 farklı IBAN hesabına toplam 508 bin 233 lira yatırdığı tespit edildi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaşın başvurusu üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Uşak’taki Adreslere de Eş Zamanlı Baskın
Jandarma siber ekipleri; banka hareketleri, IP kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri ve açık kaynak verileri üzerinde ayrıntılı inceleme yaptı. Dijital analizler sonucunda dolandırıcılık ağıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 16 şüphelinin kimliği belirlendi.
İncelemelerde suç gelirlerinin aktarılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 paravan şirket açığa çıkarıldı. Şirketler ve şüphelilere ait banka hesapları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu verilerinin incelenmesi sonucunda 26 milyon liralık şüpheli işlem hacmi tespit edildi.
Toplanan delillerin ardından 7 Temmuz’da Tunceli merkezli olmak üzere Uşak, İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, İzmir ve Siirt’te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uşak’taki adreslerin de bulunduğu operasyonlarda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.
Bilgisayarlar, Banka Kartları ve Dolandırıcılık Kayıtları Ele Geçirildi
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üç şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yurt dışında oldukları belirlenen iki kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık kayıtlarının tutulduğu ajanda, 30 sayfalık banka hesap hareketleri dökümü, 5 bilgisayar, 9 cep telefonu, 5 USB bellek, bir hafıza kartı, 11 SIM kart, bir harici disk, 2 tablet ve 19 banka kartı ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller ile finansal kayıtların incelenmesine devam edildiği bildirildi.
